RECRUITMENT KYC/KYB ANALYST- Onsite tại Hà Nội

About the role

🔥 [RECRUITMENT] KYC/KYB ANALYST- Onsite tại Hà Nội🔥 ✨ Chuyên viên tuân thủ KYC/KYB (L1&L2) 📍 Tóm tắt công việc: 💻Vận hành KYC/KYB: Hỗ trợ quy trình thẩm định khách hàng cá nhân/doanh nghiệp, rà soát định kỳ và các hoạt động sàng lọc liên quan trong môi trường Thương mại điện tử. 🗃️Xử lý hồ sơ L1 & L2: ——-Cấp độ 1 (L1): Xác thực dữ liệu, kiểm tra chứng từ, phân loại rủi ro ban đầu và xử lý các cảnh báo giả (false-positive). Kiểm tra tên pháp lý, địa chỉ, loại hình thực thể và cơ cấu sở hữu. ——-Cấp độ 2 (L2): Điều tra các trường hợp phức tạp (chỉ số rủi ro cao, thiếu thông tin, sở hữu chéo, thông tin tiêu cực trên truyền thông, đối tượng PEP). Phân tích nguồn tiền/nguồn tài sản và rủi ro địa lý. 📃Báo cáo & Leo thang: Đề xuất phê duyệt hoặc chuyển cấp (L3) đối với các trường hợp nghi ngờ về quyền kiểm soát hoặc rủi ro không thể giảm thiểu. ⛔️Quản lý rủi ro: Đảm bảo xếp hạng rủi ro KYC/KYB phản ánh chính xác thực trạng của khách hàng. 🌷 Ideal background: - Ứng viên từng có kinh nghiệm làm trong các vị trí: compliance, CS và thành thạo với quy trình KYC/KYB/AML,…. - Có khả năng làm việc độc lập - Có thể làm xoay ca (sáng - chiều - đêm) 💎 Quyền lợi hấp dẫn: • Làm việc trong tập đoàn lớn, làm với các KH lớn • Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + Phụ cấp xoay ca + Phụ cấp đêm). 📩 ỨNG TUYỂN NGAY: Gửi CV qua Zalo để nhận lịch phỏng vấn sớm nhất: 📲 Zalo: 0967.552.338 (Ms. Thanh Bình) #bjo #bjofind